Vennootschappen en coöperaties
- Verbonden partijen NV Bredase Investeringsmaatschappij (NV BrIM)
NV Bredase Investeringsmaatschappij (NV BrIM) 2. Ondernemend Breda
2.1 Stimuleren economische ontwikkeling
Verantwoordelijk bestuurder:
Boaz Adank
Bestuurlijk vervanger:
Belang Breda verbonden partij in %:
100,00
Website:
Soort verbonden partij:
Vennootschappen en coöperaties
Bijdrage verbonden partij aan programma Als zelfstandig opererende uitvoeringsorganisatie van de Gemeente Breda was NV Bredase Investeringsmaatschappij (NV BrIM) jarenlang verantwoordelijk voor de uitgifte van bedrijventerreinen in Breda. Naast verkoop en opnieuw uitgifte van bedrijventerreinkavels zijn acquisitie, promotie en relatiebeheer de belangrijkste taken van NV BrIM.
Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij Omdat NV BrIM eind 2015 de grondposities aan de Gemeente Breda heeft verkocht en vanaf die datum ook het grondverkoopproces niet langer via de NV loopt, heeft de NV geen inkomsten meer. De vennootschap is in afbouw. De Gemeente Brede ontvangt te zijner tijd het batig saldo in de vorm van een dividenduitkering. De gemeenteraad stemde in met het voorstel om deze middelen, onder nog uit te werken voorwaarden, in te zetten voor de uitvoering van de economische visie.
De balangrijkste risico's bij de verbonden partij Geen belangrijke risico's.
(Bedragen x € 1.000)
Financiële informatieBegroting 2019
Jaarrekening 2019
Financiële bijdrage
n.v.t.
Eigen vermogen
Vreemd vermogen
Resultaat voor bestemming
Weerstandsvermogen
Netto schuldquote in %
Solvabiliteit in %
- Verbonden partijen NV Werkgelegenheidsinstituut West-Brabant
NV Werkgelegenheidsinstituut West-Brabant 2. Ondernemend Breda
2.1 Stimuleren economische ontwikkeling
Verantwoordelijk bestuurder:
Boaz Adank
Bestuurlijk vervanger:
Paul de Beer
Belang Breda verbonden partij in %:
10,30
Website:
Soort verbonden partij:
Vennootschappen en coöperaties
Bijdrage verbonden partij aan programma Het doel van REWIN is het bevorderen van de werkgelegenheid en het versterken van de economische structuur van de regio West-Brabant. De 18 West-Brabantse gemeenten en RWB zijn aandeelhouders van de NV REWIN West Brabant.
REWIN richt zich op de regionale speerpuntsectoren (logistiek, agrofood/biobased, maintenance en creatieve dienstverlening), het werven van nieuwe bedrijven naar de regio West-Brabant en het stimuleren van start-ups en groei bij het midden- en kleinbedrijf in West-Brabant.
Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij In 2018 is de Economic Board West-Brabant opgericht. De board is een samenwerking tussen overheid, ondernemingen en onderwijs en heeft een belangrijke functie bij het bepalen van de economische strategie van de regio. REWIN ondersteunt de board bij hun werk en heeft een belangrijke rol bij het vertalen van de strategie naar de uitvoering. Deze uitvoering bestaat uit een beperkt aantal samenhangende programma’s.
De balangrijkste risico's bij de verbonden partij Geen.
(Bedragen x € 1.000)
Financiële informatieBegroting 2019
Jaarrekening 2019
Financiële bijdrage
van Breda
Eigen vermogen
1.239
902
Vreemd vermogen
938
1.125
Resultaat voor bestemming
-245
Weerstandsvermogen
902
Netto schuldquote in %
-37,15
Solvabiliteit in %
44,50
- Verbonden partijen Chassétheater beheer NV
Chassétheater beheer NV 2. Ondernemend Breda
2.3 Dynamische stad
Verantwoordelijk bestuurder:
Marianne de Bie
Bestuurlijk vervanger:
Belang Breda verbonden partij in %:
100,00
Website:
Soort verbonden partij:
Vennootschappen en coöperaties
Bijdrage verbonden partij aan programma Algemeen uitgangspunt voor de Gemeente Breda is dat het Chassé Theater een breed, gevarieerd cultureel aanbod van theater-, muziek-, dans- en filmproducties heeft en een actieve presentatie van het theatercomplex. Hiervoor maakt het theater jaarlijks een artistiek plan en legt dit ter toetsing voor aan het college.
Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij Geen
De balangrijkste risico's bij de verbonden partij Onderhoud pand en installaties
(Bedragen x € 1.000)
Financiële informatieBegroting 2019
Jaarrekening 2019
Financiële bijdrage
van Breda
Eigen vermogen
4.197
Vreemd vermogen
15.400
Resultaat voor bestemming
-100
Weerstandsvermogen
1.983
Netto schuldquote in %
Solvabiliteit in %
21
- Verbonden partijen Enexis Holding NV (inclusief overige NV`s/BV`s) (belang 0,016 %)
Enexis Holding NV (inclusief overige NV`s/BV`s) (belang 0,016 %) 5. Organisatie en financiën in Breda
5.2 Solide financiën
Verantwoordelijk bestuurder:
Greetje Bos
Bestuurlijk vervanger:
Belang Breda verbonden partij in %:
,01
Website:
Soort verbonden partij:
Vennootschappen en coöperaties
Bijdrage verbonden partij aan programma Het in stand houden, beheren, exploiteren en uitbreiden van distributie en transportnetten. Het distribueren en het transporteren van energie. Het uitvoeren van alle taken van de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet die zijn gegeven aan een netbeheerder.
Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij Essent is in 2009 gesplitst in een productie- en leveringsbedrijf en in een netwerkbedrijf. Het productie- en leveringsbedrijf is verkocht aan Rheinisch-westfälisches Elektrizitätswerk (RWE). Het leveringsbedrijf ENEXIS BV blijft in handen van de voormalige aandeelhouders van Essent. Voor het splitsingsproces zijn er 6 besloten vennootschappen (BV’s) opgericht die een rol hebben in het hele verkoopproces, de zogenaamde Special Purpose Vehicle (SPV). Deze zijn niet apart in de paragraaf verbonden partijen opgenomen. Ze worden in de komende jaren opgeheven nadat de rechten en plichten zijn ingevuld. De afhandeling van deze vennootschappen kan leiden tot eenmalige opbrengsten voor de gemeente. De SPV ’s zijn, Vordering op Enexis BV, Verkoop vennootschap BV, Essent Milieu Holding NV (later Attero genoemd), Publiek belang Elektriciteitsproductie BV, CBL Vennootschap BV en Claim Staat vennootschap BV. In 2010 is de Stichting Essent Sustainability Development erbij gekomen. Deze stichting ziet toe op naleving van de afspraken met RWE over investeringen in duurzame energie. In 2019 is de deelneming Vordering op Enexis BV opgeheven, na aflossing van de tranche D ad € 54.973.
De balangrijkste risico's bij de verbonden partij Energietransitie en investeringen, continuïteit interne informatietechnologie, veroudering net en Wet & regelgeving.
(Bedragen x € 1.000)
Financiële informatieBegroting 2019
Jaarrekening 2019
Financiële bijdrage
aan Breda
18
19
Eigen vermogen
3.808.000
4.112.000
Vreemd vermogen
3.860.000
4.146.000
Resultaat voor bestemming
207.000
210.000
Weerstandsvermogen
3.808.000
Netto schuldquote in %
260,03
Solvabiliteit in %
50
49,98
- Verbonden partijen Brabant Water NV
Brabant Water NV 5. Organisatie en financiën in Breda
5.2 Solide financiën
Verantwoordelijk bestuurder:
Greetje Bos
Bestuurlijk vervanger:
Paul de Beer
Belang Breda verbonden partij in %:
8,60
Website:
Soort verbonden partij:
Vennootschappen en coöperaties
Bijdrage verbonden partij aan programma Brabant Water zorgt voor de winning, productie en distributie van drink- en industriewater in de provincie Noord-Brabant.
Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij Het Rijk heeft besloten dat op 1 juni 2007 het verzorgingsgebied van de Tilburgse Waterleiding Maatschappij N.V. (TWM) overgaat naar Brabant Water. Over de overdrachtswaarde, te betalen aan de Gemeente Tilburg en Goirle, zijn partijen het niet eens. De rechter heeft daartoe een Commissie van deskundigen ingesteld en die heeft in 2017 een conceptrapport opgesteld. In 2018 zijn intensieve gesprekken gevoerd met de NV TWM en er is overeenstemming met TWM bereikt over de overname van de activa van de NV TWM. Hiermee is een zeer langlopend dossier gesloten.
De balangrijkste risico's bij de verbonden partij De veranderende klimatologische omstandigheden, kwaliteit van het grondwater, veroudering van het netwerk, en informatie- en fysieke beveiliging.
(Bedragen x € 1.000)
Financiële informatieBegroting 2019
Jaarrekening 2019
Financiële bijdrage
aan Breda
Eigen vermogen
609.107
Vreemd vermogen
438.726
Resultaat voor bestemming
31.167
Weerstandsvermogen
609.107
Netto schuldquote in %
Solvabiliteit in %
58
- Verbonden partijen NV Stadsherstel Breda
NV Stadsherstel Breda 2. Ondernemend Breda
2.1 Stimuleren economische ontwikkeling
Verantwoordelijk bestuurder:
Greetje Bos
Bestuurlijk vervanger:
Belang Breda verbonden partij in %:
18,20
Website:
Soort verbonden partij:
Vennootschappen en coöperaties
Bijdrage verbonden partij aan programma De Gemeente Breda is aandeelhouder van NV Stadsherstel Breda (19%). Het doel van Stadsherstel Breda is historisch monumentale gebouwen en/of beeldbepalende objecten te kopen, te restaureren en te exploiteren. Door dit doel werkt NV Stadsherstel Breda ook aan gemeentelijke erfgoeddoelen. De Gemeente Breda en NV Stadsherstel Breda hebben een samenwerkingsovereenkomst waarin de gemeentelijke inzet in projecten van NV Stadsherstel Breda is geborgd.
Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij Geen bijzondere ontwikkelingen te melden.
De balangrijkste risico's bij de verbonden partij Ontwikkeling van de huurinkomsten.
(Bedragen x € 1.000)
Financiële informatieBegroting 2019
Jaarrekening 2019
Financiële bijdrage
n.v.t.
Eigen vermogen
2.252
Vreemd vermogen
5.360
Resultaat voor bestemming
22
Weerstandsvermogen
2.252
Netto schuldquote in %
Solvabiliteit in %
30
- Verbonden partijen NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank)
NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank) 5. Organisatie en financiën in Breda
5.2 Solide financiën
Verantwoordelijk bestuurder:
Greetje Bos
Bestuurlijk vervanger:
Belang Breda verbonden partij in %:
,46
Website:
Soort verbonden partij:
Vennootschappen en coöperaties
Bijdrage verbonden partij aan programma De BNG Bank is voor overheden en instellingen en voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening helpt BNG Bank om de kosten van maatschappelijke voorzieningen zo laag mogelijk te houden voor de burger. De aandelen van de BNG Bank zijn voor de helft in handen van de Staat, de andere helft is voor de gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap.
Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij De langdurige lage en negatieve rente hebben een invloed op het business model van het bankwezen.
De balangrijkste risico's bij de verbonden partij Grootste risico's voor de bank zijn het debiteurenrisico en de ICT. Daarnaast legt de toenemende regelgeving een forse druk op de organisatie.
(Bedragen x € 1.000)
Financiële informatieBegroting 2019
Jaarrekening 2019
Financiële bijdrage
aan Breda
422
734
Eigen vermogen
4.953.000
4.887.000
Vreemd vermogen
135.041.000
144.802.000
Resultaat voor bestemming
369.000
163.000
Weerstandsvermogen
4.953.000
4.887.000
Netto schuldquote in %
Solvabiliteit in %
4
3,26
- Verbonden partijen Neovita BV
Neovita BV 1. Vitaal en Sociaal Breda
1.2 Leren, ontwikkelen en werken
Verantwoordelijk bestuurder:
Boaz Adank
Bestuurlijk vervanger:
Belang Breda verbonden partij in %:
100,00
Website:
Soort verbonden partij:
Vennootschappen en coöperaties
Bijdrage verbonden partij aan programma Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij De balangrijkste risico's bij de verbonden partij 1. daling volume aantal verloonde personen
2. daling volume alfa-hulp
3. beëindiging alfa-hulp met alfa-cheque.(Bedragen x € 1.000)
Financiële informatieBegroting 2019
Jaarrekening 2019
Financiële bijdrage
n.v.t.
Eigen vermogen
751
1.039
Vreemd vermogen
300
547
Resultaat voor bestemming
10
-10
Weerstandsvermogen
751
1.039
Netto schuldquote in %
40
6,35
Solvabiliteit in %
28
66,51
- Verbonden partijen Midwaste
Midwaste 4. Basis op orde in Breda
4.3 Beheer van de openbare ruimte
Verantwoordelijk bestuurder:
Daan Quaars
Bestuurlijk vervanger:
Belang Breda verbonden partij in %:
Website:
Soort verbonden partij:
Vennootschappen en coöperaties
Bijdrage verbonden partij aan programma De Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu U.A. is begin 2009 opgericht. Het belangrijkste doel is het bereiken van de hoogste kwaliteit tegen de laagste maatschappelijke kosten, voor het inzamelen en verwerken van afval.
Het lidmaatschap van de Gemeente Breda van de Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu U.A. betekent dat de we niet aansprakelijk zijn voor nadelige gevolgen van overeenkomsten die de coöperatie sluit met andere partijen (andere leden en derden).
* De begrotingen 2019 en 2020 zijn niet beschikbaar, alleen het vastgestelde jaarplan 2019.
Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij 2019 was het 1e jaar waarin de omzet van het kunststofregiemodel verantwoord is in Regie Kunststof Nederland BV (géén verbonden partij). Voorheen was dit onderdeel van de Coöperatieve Vereniging Midwaste Milieu U.A.
De balangrijkste risico's bij de verbonden partij - Prijzen, debiteuren en beschikbare verwerkingscapaciteit.
- Prijsrisico’s zijn het grootst in gedomineerde markten door wereldmarktprijzen, zoals bij papier. Daarnaast zijn er steeds strengere kwaliteitseisen voor inname van grondstoffen.
- Te weinig beschikbare verwerkingscapaciteit. In het afgelopen jaar heeft dit bijvoorbeeld gespeeld bij de PET-trays. Dit kan ook leiden tot hogere prijzen.
(Bedragen x € 1.000)
Financiële informatieBegroting 2019
Jaarrekening 2019
Financiële bijdrage
Eigen vermogen
1.225
Vreemd vermogen
29.066
Resultaat voor bestemming
21
Weerstandsvermogen
1.225
Netto schuldquote in %
-1,24
Solvabiliteit in %
3,17
Gemeenschappelijke regeling
- Verbonden partijen GR Regio West Brabant
GR Regio West Brabant 2. Ondernemend Breda
2.5 Verbindend bestuur
Verantwoordelijk bestuurder:
Paul de Beer
Bestuurlijk vervanger:
Boaz Adank
Belang Breda verbonden partij in %:
25,20
Website:
Soort verbonden partij:
Gemeenschappelijke regeling
Bijdrage verbonden partij aan programma De Regio West-Brabant is een netwerkorganisatie in het hart van de regio. Vanuit deze GR informeert, faciliteert, verbindt, regisseert en adviseert een team van deskundigen de colleges van de 19 West-Brabantse gemeenten. West-Brabant is een belangrijke strategische gesprekspartner voor andere regio’s, de provincie Noord-Brabant, het Rijk en Europa voor ontwikkelingen die zich binnen en buiten onze regio afspelen. Het beleid van de Regio West-Brabant krijgt vorm aan de hand van programma's.
Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij In 2019 is het Actieprogramma RWB 2019-2023 ‘Werken aan een krachtige regio’ vastgesteld. In het actieprogramma staat voor welke opgaven we als gezamenlijke gemeenten staan om West-Brabant economisch krachtiger te maken. In het actieprogramma staan de 4 pijlers Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte uitgewerkt langs de strategische lijnen verslimmen, verbinden en verduurzamen. Het actieprogramma geeft richting aan het realiseren van onze regionale ambities.
De balangrijkste risico's bij de verbonden partij - Afhankelijkheid van (vaak personele) inzet van gemeenten bepaalt de slagingskans van regionale projecten.
- De verschillende financiële posities van gemeenten in de Regio West-Brabant zorgt dat financiering van de gemeenschappelijke regeling onder (toenemende) druk staat.
- Er wordt bij subsidieoproepen steeds vaker om cofinanciering gevraagd. In de Regio West-Brabant is geen cofinancieringsfonds. Hierdoor kost het veel tijd en inspanning om op korte termijn geld beschikbaar te krijgen voor onverwachte kansrijke projecten.(Bedragen x € 1.000)
Financiële informatieBegroting 2019
Jaarrekening 2019
Financiële bijdrage
van Breda
4.810
5.087
Eigen vermogen
296
1.108
Vreemd vermogen
7.509
5.212
Resultaat voor bestemming
18
Weerstandsvermogen
1.108
Netto schuldquote in %
-5,32
Solvabiliteit in %
17,56
- Verbonden partijen GR GGD West-Brabant
GR GGD West-Brabant 1. Vitaal en Sociaal Breda
1.6 Leven
Verantwoordelijk bestuurder:
Miriam Haagh
Bestuurlijk vervanger:
Marianne de Bie
Belang Breda verbonden partij in %:
Website:
Soort verbonden partij:
Gemeenschappelijke regeling
Bijdrage verbonden partij aan programma De GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) voert de wet Publieke Gezondheid uit. In West-Brabant doet zij dit in opdracht van de in de regio horende gemeenten. Het GGD-beleid richt zich op het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van alle inwoners in de regio, in het bijzonder die van de meest kwetsbaren. Samenwerking staat centraal, waarbij de GGD haar kennis actief verbindt aan partijen in het sociaal- en veiligheidsdomein en openbaar bestuur. In 2019 zagen wij onze speerpunten op het gebied van gezondheid terug en krijgen inwoners die het moeilijk hebben de aandacht die nodig is, in samenwerking met ketenpartners. De GGD sloot in 2019 goed aan op de lokale aanpak binnen het sociaal domein, onder andere door deelname aan tafels in het kader van ‘Breda Doet’ en betrokkenheid bij wijkactiviteiten.
Aandacht voor kwetsbare groepen is er door het bieden van ontwikkelingskansen voor mensen met een achterstand (inzet op laaggeletterdheid), focus op kwetsbare ouderen (vereenzaming en psychische problemen) en verwarde mensen in de wijk komen samen met partners in de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). Voor asielzoekers en statushouders levert de GGD ondersteuning op maat, bijvoorbeeld binnen de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en infectieziektebestrijding. Dak- en thuislozen krijgen sociaal medische zorg en de GGD coördineert het uitstapprogramma prostituees.
De GGD benut technologische en sociale innovatie om gezondheid en zelfredzaamheid te bevorderen. Zij maakt gebruik van diverse eHealth toepassingen en werkt aan meer inzicht in haar eigen behoeften en die van haar cliënten op dit terrein. Ontwikkelingen gaan razendsnel. Cliënten hebben toegang tot eigen medische dossiers, online gezondheidsapps, zelfmetingen, etc. Maatwerk blijft gewenst, aangezien 1 op de 10 West-Brabanders laaggeletterd is. Binnen Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is de GGD een belangrijke partner. Deze aanpak stimuleert een gezonde leefstijl onder kinderen en jongeren.Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij De GGD heeft goed oog op maatschappelijke- en beleidsontwikkelingen. Kwetsbare kinderen en ouders staan centraal binnen het nieuwe basispakket JGZ. Onder andere jeugdige vluchtelingen krijgen aandacht en er kwamen meer kwetsbare kinderen in beeld die, indien nodig, doorverwezen zijn naar de juiste zorg. Met Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling (M@ZL) gaan we voortijdig schoolverlaten tegen en het aantal ouders dat gebruik maakt van ‘Mijn Kind in Beeld’ is in 2019 toegenomen. Gemeenten adviseren rond ruimtelijke ordening is een basistaak vanuit medische milieukunde. Sinds 2017 speelt de GGD in op de nieuwe Omgevingswet en draagt bij aan een integrale aanpak tussen fysiek, ruimtelijk en sociaal, inclusief gezondheid en met een sterke link naar wijkgericht werken. De GGD werkt hierin samen met gemeenten vanuit Positieve gezondheid. Het gaat hier om een brede benadering van gezondheid. Deze benadering richt zich niet op klachten en gezondheidsproblemen, maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt
De balangrijkste risico's bij de verbonden partij Dit betreft bedrijfsvoeringrisico’s die samenhangen met het risico van vermindering van het basistakenpakket, afname van plusproducten en overige gemeentelijke bijdragen. Als deze bijdragen dalen, bestaat het risico dat de organisatie zich er niet meteen op kan aanpassen. Daarnaast is het risico dat de vaste kosten niet kunnen dalen met dezelfde mate als de daling van de opbrengsten. De GGD probeert dit risico te beheersen door meer flexibele inzet van de medewerkers.
(Bedragen x € 1.000)
Financiële informatieBegroting 2019
Jaarrekening 2019
Financiële bijdrage
van Breda
4.245
4.129
Eigen vermogen
4.162
4.712
Vreemd vermogen
10.553
10.978
Resultaat voor bestemming
737
Weerstandsvermogen
1.647
4.712
Netto schuldquote in %
22
14,11
Solvabiliteit in %
28
30,03
- Verbonden partijen GR Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord
GR Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord 1. Vitaal en Sociaal Breda
1.6 Leven
Verantwoordelijk bestuurder:
Miriam Haagh
Bestuurlijk vervanger:
Marianne de Bie
Belang Breda verbonden partij in %:
Website:
Soort verbonden partij:
Gemeenschappelijke regeling
Bijdrage verbonden partij aan programma Met de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) zijn de inwoners van Breda verzekerd van toereikende ambulancezorg. Hulp op de plaats van een ongeval met goed en snel vervoer naar het ziekenhuis binnen de verplichte aanrijtijden. Hierover zijn door de RAV met de zorgverzekeraars prestatieafspraken gemaakt. Het gaat om een voorziening die lokaal alleen tegen aanzienlijk hogere kosten te organiseren is.
Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij De RAV bereidt zich voor op de ontwikkeling dat er in 2020 landelijk 10 meldkamerlocaties moeten zijn. Het proces is in gang gezet in het RAV-gebied. De verwachting is dat door de samenvoeging van de meldkamers Midden en West-Brabant en Zeeland, betere afstemming en eenduidigheid in de meldkamerprocessen ontstaat. De minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft besloten om de Tijdelijke wet Ambulancezorg (Twaz) te verlengen tot 1 januari 2021. De RAV heeft in ieder geval tot begin 2021 de vergunning voor ambulancezorg. Naar verwachting wil de minister duidelijkheid en continuïteit in de ambulancezorg houden en wijst hij de huidige aanbieders zoals de RAV per 2021 aan. Sinds de Twaz enige jaren geleden is ingevoerd, is ambulancezorg geen publieke taak meer. Feitelijk is hiermee voor gemeenten de wettelijke grondslag voor de instandhouding van de gemeenschappelijke regeling RAV vervallen. De RAV heeft een onderzoek naar een alternatieve rechtsvorm laten uitvoeren, waarbij mogelijke rechtspositionele gevolgen voor de medewerkers van de RAV zijn meegenomen. Bestuurlijke besluitvorming in het Algemeen Bestuur over dit onderzoek zijn voorlopig uitgesteld.
De balangrijkste risico's bij de verbonden partij De toekomst van de ambulancezorg is nog niet helemaal duidelijk. Landelijk overleg over mogelijke toekomstscenario's voor de organisatie van de ambulancezorg levert 2 scenario's. Scenario 1 beschrijft de vergunningverlening door de minister van VWS via een aanbesteding op grond van Europeesrechtelijke regels. Scenario 2 is het huidige model, voortzetting van de vergunningverlening door de zorgverzekeraars. De minister heeft de voorkeur voor het 2de scenario.
Als de 2de kamer toch anders besluit en de opvolger van de RAV niet alle ambulances, gebouwen en ander materieel overneemt, dan dekt de RAV reserve de kosten. Niet overgenomen gebouwen kunnen we aanmelden bij het College Sanering Ziekenhuisvoorzieningen. Het maximale risico is € 3,8 miljoen.(Bedragen x € 1.000)
Financiële informatieBegroting 2019
Jaarrekening 2019
Financiële bijdrage
van Breda
Eigen vermogen
12.925
13.670
Vreemd vermogen
30.593
25.506
Resultaat voor bestemming
-111
-403
Weerstandsvermogen
12.925
13.670
Netto schuldquote in %
18
15,87
Solvabiliteit in %
30
34,89
- Verbonden partijen GR Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen
GR Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen 3. Duurzaam wonen in Breda
3.5 Breda is een duurzame en bestendige stad
Verantwoordelijk bestuurder:
Daan Quaars
Bestuurlijk vervanger:
Paul de Beer
Belang Breda verbonden partij in %:
Website:
Soort verbonden partij:
Gemeenschappelijke regeling
Bijdrage verbonden partij aan programma Deze gemeenschappelijke regeling is gericht op de nazorgverplichtingen van de 10 deelnemende gemeenten aangaande de afvalstoffenberging Bavel-Dorst en de regionale stortplaats Zevenbergen.
Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij Uitganspunt is dat de stortplaats Zevenbergen snel overgedragen zou zijn aan de provincie en dat de betreffende gronden verkocht zouden zijn. Medio 2019 is er overeengekomen dat de overdracht met maximaal 5 jaar is uitgesteld. Binnen deze periode blijft de rekenrente 5,06%. Het doel is om deze termijn te gebruiken om alternatieven te onderzoeken. Op welke manieren kunnen we mogelijke kostenbesparingen realiseren en mogelijke inkomsten genereren. Voor stortplaats Bavel-Dorst onderzoeken we in 2020 een aantal kostenbesparende scenario’s. Het gaat hierbij vooral om de jaarlijkse donatie aan de voorziening en de bijdrage voor deelnemende gemeenten. Mogelijk kan locatie Bavel-Dorst aansluiten bij de alternatieven die we voor stortplaats Zevenbergen zoeken.
De balangrijkste risico's bij de verbonden partij Het verlagen van de rekenrente waarmee we het doelvermogen berekenen heeft een aanzienlijk nadelig effect. Dit nemen we samen met andere financieel bepalende factoren mee, waaronder de gehanteerde levensduur van de afdekfolie, in het onderzoek naar alternatieven en kostenbesparing.
(Bedragen x € 1.000)
Financiële informatieBegroting 2019
Jaarrekening 2019
Financiële bijdrage
van Breda
264
264
Eigen vermogen
1.030
1.227
Vreemd vermogen
25.610
25.888
Resultaat voor bestemming
7
Weerstandsvermogen
1.030
1.036
Netto schuldquote in %
-2517,00
Solvabiliteit in %
4
4,53
- Verbonden partijen GR Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
GR Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 4. Basis op orde in Breda
4.1 Veilig Breda
Verantwoordelijk bestuurder:
Paul Depla
Bestuurlijk vervanger:
Boaz Adank
Belang Breda verbonden partij in %:
17,41
Website:
Soort verbonden partij:
Gemeenschappelijke regeling
Bijdrage verbonden partij aan programma De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) voert namens de 24 gemeenten in deze regio taken uit op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening. Daarom draagt de Veiligheidsregio bij aan een veilig Breda en een veilige regio.
Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij In het beleidsplan 2015-2019 zijn 40 actiepunten opgenomen die uiterlijk in 2019 moeten zijn gerealiseerd. Deze actiepunten zijn vooral gericht op continuïteit van beleid en kwaliteit.
De balangrijkste risico's bij de verbonden partij - Tweede loopbaanbeleid: Dit beleid houdt in dat medewerkers na 20 werkzame jaren in een zware 24-uurs functie doorstromen naar een andere functie binnen of buiten de organisatie. Het risico bestaat uit onzekerheid voor de toekomst bij medewerkers en een inspanningsverplichting van de Veiligheidsregio met financiële consequenties.
- WNRA en Europese deeltijdrichtlijn: Beide onderwerpen gaan over de inzet van vrijwilligers bij de brandweer. Op landelijk niveau is er een denktank die werkt aan voostellen waarbij het systeem zoveel mogelijk in stand blijft.
- Intekentaak FLO (Functioneel Leeftijd Ontslag): Door het ‘Akkoord reparatie FLO-overgangsrecht brandweerpersoneel’ moeten we meer sparen en maken we eerder kosten. Het betekent voor Breda een bijdrage aan de VRMWB die € 3,4 miljoen hoger is dan voorzien over 2020 t/m 2025.
(Bedragen x € 1.000)
Financiële informatieBegroting 2019
Jaarrekening 2019
Financiële bijdrage
van Breda
11.501
11.236
Eigen vermogen
15.034
19.531
Vreemd vermogen
43.461
40.519
Resultaat voor bestemming
2.622
Weerstandsvermogen
19.531
Netto schuldquote in %
68
40,65
Solvabiliteit in %
34
32,53
- Verbonden partijen GR Belastingsamenwerking West-Brabant
GR Belastingsamenwerking West-Brabant 5. Organisatie en financiën in Breda
5.2 Solide financiën
Verantwoordelijk bestuurder:
Greetje Bos
Bestuurlijk vervanger:
Miriam Haagh
Belang Breda verbonden partij in %:
Website:
Soort verbonden partij:
Gemeenschappelijke regeling
Bijdrage verbonden partij aan programma De Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) verzorgt de heffing en inning van de algemene belastingen voor de Gemeente Breda, door een aanslag opgelegd. Zij verzorgt ook de waardering van WOZ-objecten en beleidsadvisering van de gemeentelijke heffingen. De gemeente is vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur van de BWB. Breda is ook vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur.
Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij BWB heeft de actualisatie van de kostenverdeelsystematiek in voorbereiding. De verdeelsleutels voor het doorberekenen van de kosten aan de deelnemers zullen hierdoor veranderen. De bijdrage die Breda betaalt zal waarschijnlijk hoger worden.
De balangrijkste risico's bij de verbonden partij (Bedragen x € 1.000)
Financiële informatieBegroting 2019
Jaarrekening 2019
Financiële bijdrage
van Breda
1.096
1.892
Eigen vermogen
-424
Vreemd vermogen
165
4.551
Resultaat voor bestemming
-424
Weerstandsvermogen
Netto schuldquote in %
1
8,06
Solvabiliteit in %
-10,27
- Verbonden partijen GR programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten
GR programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten 1. Vitaal en Sociaal Breda
1.1 Opgroeien
Verantwoordelijk bestuurder:
Marianne de Bie
Bestuurlijk vervanger:
Miriam Haagh
Belang Breda verbonden partij in %:
Website:
Soort verbonden partij:
Gemeenschappelijke regeling
Bijdrage verbonden partij aan programma De gemeenschappelijke regeling Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten is beter bekend onder de naam Regionaal Bureau Leren West-Brabant (RBL). Per 1 januari 2020 is het woord ‘leerplicht’ veranderd in ‘leren’ om uiting te geven aan het belang van een goed opleidingsniveau naar arbeid. Sinds de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem samen de gemeente Altena vormen, zijn er 16 deelnemende gemeenten. Samenwerken gebeurt op 3 niveaus.
- Alle deelnemende gemeenten kozen voor het gezamenlijk voeren van één leerplicht en Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC) administratie.
- Moerdijk, Drimmelen, Alphen-Chaam, Geertruidenberg, Baarle Nassau, Oosterhout en Breda werken intensief samen om alle jongeren van 5 tot 23 jaar te begeleiden naar de juiste opleiding, zorg of werk.
- Minder intensief maar wel praktisch werken Etten-Leur, Rucphen en Zundert samen in de begeleiding van jongeren op het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en de kwalificatieplicht van jongeren van 16 tot 23 jaar.
De administratieve samenwerking en de samenwerking in de uitvoering geeft voordelen bij het voorkomen en terugdringen van schoolverzuim en schooluitval. Leerlingen en studenten hebben tenslotte niet altijd onderwijs in hun woongemeente. Als verzuim- en uitvalproblematiek de gemeentegrenzen overschrijdt, is het verstandig ook de oplossing ervan over gemeentegrenzen heen te organiseren.
Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij Breda heeft een participatiecoach aangesteld om jongeren die niet meer naar school willen of kunnen, te helpen zelfredzamer te worden met onder andere toeleiding naar werk. Deze aanpak blijkt effectief en breiden we uit met een halve fte. Ook andere gemeenten nemen deze aanpak over. Verder zijn er afspraken gemaakt met de regiogemeenten en Curio om meer aandacht te besteden aan begeleiding van mbo-jongeren op niveau 3 en 4. Hier is sprake van een grote uitval en is winst te halen. Het aantal nieuwe voortijdige schoolverlaters daalt, mede door inzet van het RBL en de samenwerking met de scholen. Intergemeentelijke samenwerking is belangrijk om effectief op te kunnen treden. Verminderen en voorkomen van het schoolverzuim, handhaven van de leerplicht, recht op onderwijs en terugdringen van voortijdig schoolverlaten waren in 2018 de speerpunten.
De balangrijkste risico's bij de verbonden partij Uittreding van één of meerdere aangesloten gemeenten kan leiden tot een hogere financiële bijdrage van de overige gemeenten, of gevolgen hebben voor de continuïteit.
(Bedragen x € 1.000)
Financiële informatieBegroting 2019
Jaarrekening 2019
Financiële bijdrage
van Breda
706
706
Eigen vermogen
-43
Vreemd vermogen
1.400
1.347
Resultaat voor bestemming
-43
Weerstandsvermogen
Netto schuldquote in %
2,54
Solvabiliteit in %
-3,30
- Verbonden partijen GR Omgevingsdienst Midden- en West Brabant
GR Omgevingsdienst Midden- en West Brabant 4. Basis op orde in Breda
4.1 Veilig Breda
Verantwoordelijk bestuurder:
Paul Depla
Bestuurlijk vervanger:
Boaz Adank
Belang Breda verbonden partij in %:
Website:
Soort verbonden partij:
Gemeenschappelijke regeling
Bijdrage verbonden partij aan programma De Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB) werkt vanuit het omgevingsrecht aan een schone, duurzame en veilige leefomgeving. Dit gebeurt in opdracht van de provincie Noord-Brabant en de 25 gemeenten in Midden- en West-Brabant en in samenwerking met (keten)partners. In heel Noord-Brabant en een deel van de provincie Zeeland doet de OMWB dit voor risicovolle bedrijven, klachten en (milieu)calamiteiten.
Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij Voor 2019 gebruiken we voor het eerst een nieuwe methode van budgetteren en programmeren op basis van de midden- en West Brabant norm (MWB-norm). Toezicht en handhaving is hiermee eenduidiger uitgevoerd voor bijna de hele regio. In 2019 is het ambitieniveau met € 75.000 afgebouwd.
De balangrijkste risico's bij de verbonden partij Krapte in de arbeidsmarkt blijft ook voor 2020 en 2021 een risico.
(Bedragen x € 1.000)
Financiële informatieBegroting 2019
Jaarrekening 2019
Financiële bijdrage
van Breda
2.071
1.949
Eigen vermogen
941
2.609
Vreemd vermogen
6.279
3.880
Resultaat voor bestemming
-23
-958
Weerstandsvermogen
1.474
1.546
Netto schuldquote in %
-5
-5,88
Solvabiliteit in %
11
40,21
Overige verbonden partijen
- Verbonden partijen Belgisch Nederlands Grensoverleg
Belgisch Nederlands Grensoverleg 4. Basis op orde in Breda
4.5 Open overheid
Verantwoordelijk bestuurder:
Paul Depla
Bestuurlijk vervanger:
Paul de Beer
Belang Breda verbonden partij in %:
9,90
Website:
Soort verbonden partij:
Overige verbonden partijen
Bijdrage verbonden partij aan programma 25 gemeenten in de grensstreek Antwerpen, Bergen op Zoom, Turnhout enTilburg vormen samen het Belgisch-Nederlands Grensoverleg (BENEGO). BENEGO is opgericht in 1967 om informele contacten een formele vorm te geven. Op 12 november 1993 werd het samenwerkingsverband officieel een grensoverschrijdend openbare organisatie. Doel is het bevorderen van grensoverschrijdend overleg en grensoverschrijdende samenwerking en het behartigen van de gemeenschappelijke belangen. Het is een platform voor informatie uitwisseling tussen Belgische en Nederlandse raadsleden, wethouders/schepenen en burgemeesters. Wat speel er aan beide kanten van de grens in het openbaar bestuur. Hoe kunnen we elkaar hierover goed informeren en wat kunnen we van elkaar leren.
Het totale gebied heeft bijna 1 miljoen inwoners en een oppervlakte van 190.000 ha.
In 2017 is de opzet van het samenwerkingsverband gewijzigd. Op de volgende doelen is ingezet:- Zeer actief verbinden van lokale initiatieven van Belgische en Nederlandse grensgemeenten met als doel het werven van substantiële subsidiebijdrages, onder andere via Interreg.
- In stand houden van een platformfunctie dat minimaal 1 keer per jaar een conferentie organiseert en op verzoek van de leden samenwerking en uitwisseling van informatie over grensoverschrijdende actuele thema's actief aangaat.
Samenwerking is onder meer op het gebied van cultuur, toerisme en recreatie, grensvervoer, arbeidsmarkt en veiligheid.
Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij Niet van toepassing.
De balangrijkste risico's bij de verbonden partij Niet van toepassing.
(Bedragen x € 1.000)
Financiële informatieBegroting 2019
Jaarrekening 2019
Financiële bijdrage
van Breda
3
3
Eigen vermogen
199
191
Vreemd vermogen
Resultaat voor bestemming
-54
-33
Weerstandsvermogen
199
191
Netto schuldquote in %
-637,00
Solvabiliteit in %
100
100,00
- Verbonden partijen Veiligheidshuis Breda
Veiligheidshuis Breda 4. Basis op orde in Breda
4.1 Veilig Breda
Verantwoordelijk bestuurder:
Greetje Bos
Bestuurlijk vervanger:
Belang Breda verbonden partij in %:
Website:
Soort verbonden partij:
Overige verbonden partijen
Bijdrage verbonden partij aan programma Het Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda is een netwerksamenwerking tussen straf-, zorg- en gemeentelijke partners.
Het doel van de samenwerking is terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit.
De focus in de samenwerking ligt op complexe veiligheidscasuïstiek.
De partners signaleren ketenoverstijgende problemen, bedenken oplossingen en voeren die samen uit. Stemmen daarnaast werkprocessen af op elkaar zodat strafrecht en zorg elkaar aanvullen. De inzet is gedragsverandering, vermindering van herhaling en verbetering van de levenskwaliteit van de dader. Het Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda gaat dadergericht, gebiedsgericht en probleemgericht te werk.
Bijzondere ontwikkelingen bij de verbonden partij n.v.t.
De balangrijkste risico's bij de verbonden partij Momenteel zijn er gesprekken over een aanpassing in het werkprogramma zodat onze bijdrage hetzelfde blijft. Hier is nog geen zekerheid over.
De werknemers van het veiligheidshuis zijn in dienst van Gemeente Breda. Hoewel de lasten gedekt zijn door verschillende gemeentes, ligt het personele risico bij gemeente Breda.
(Bedragen x € 1.000)
Financiële informatieBegroting 2019
Jaarrekening 2019
Financiële bijdrage
van Breda
132
132
Eigen vermogen
265
417
Vreemd vermogen
150
452
Resultaat voor bestemming
-63
Weerstandsvermogen
265
417
Netto schuldquote in %
-75,35
Solvabiliteit in %
36
47,99